反洗钱
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怀疑洗钱报给哪个部门 2025-01-16 11:32:50
如果您怀疑某笔交易或某个行为可能涉及洗钱，应该向 反洗钱行政主管部门或公安机关举报。具体来说：反洗钱行政主管部门：根据《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。公安机关：任何单位和个人发现
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央行：建立健全金融机构洗钱风险管理体系 2025-04-01 16:28:00
【大河财立方消息】4月1日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作，对标建设国际先进水平的反洗钱体系。二是全面贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，进一步完善反洗钱制度体
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